Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Wir setzen die Vorgaben unserer Lizenz in der Praxis um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt bleiben.

Geldwäschereiprävention bei Spartans Casino

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz ALSI-202409038-FI2 der Anjouan Licensing Authority. Diese Lizenz verpflichtet uns zu einem vollständigen Anti-Geldwäscherei-Programm, das wir lückenlos umsetzen. Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen alle Transaktionen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht.

Für Sie bedeutet das: Sie spielen auf einer Plattform, die kriminelle Geldflüsse aktiv verhindert. Die Prüfungen betreffen nicht Ihr Vertrauen, sondern sind eine gesetzliche Pflicht, die alle lizenzierten Anbieter trifft. Wir arbeiten hierbei mit externen Audits zusammen und schulen unsere Mitarbeitenden regelmässig.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung erfolgt bei der Registrierung, vor Ihrer ersten Auszahlung und zusätzlich, sobald bestimmte Betragsschwellen überschritten werden. Die Basisdaten wie Name, Geburtsdatum und Adresse bestätigen Sie bereits bei der Kontoerstellung; die Dokumentenprüfung startet spätestens, bevor Gelder an Sie ausgezahlt werden.

• Amtlicher Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis oder Fahrausweis)
• Adressnachweis (Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenpost, nicht älter als drei Monate)
• Nachweis des Zahlungsmittels (Foto der verwendeten Karte, Screenshot des E-Wallets oder Bankbestätigung)
• Gegebenenfalls ein Selfie mit dem Ausweis zur Lebendprüfung

So läuft die Verifizierung ab

Der Ablauf ist bewusst knapp gehalten. In der Regel dauert die Prüfung Ihrer Dokumente bis zu 24 Stunden, häufig deutlich kürzer. Sie laden die Unterlagen direkt in Ihrem Konto hoch, und unser Compliance-Team prüft sie manuell.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Bereich Konto und wählen Sie Verifizierung.
• Schritt 2: Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis hoch.
• Schritt 3: Wir prüfen die Unterlagen innerhalb von bis zu 24 Stunden.
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Konto angezeigt.
• Schritt 5: Nach Freigabe werden Auszahlungen ohne weitere Verzögerung bearbeitet.

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung, und wir speichern sie ausschliesslich auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen. Wir geben die Unterlagen niemals an Dritte weiter, ausser es besteht eine gesetzliche Meldepflicht gegenüber den Aufsichtsbehörden.

Nachweis der Herkunft der Gelder

Bei höheren Einzahlungen, ungewöhnlichen Spielmustern oder Auszahlungen über bestimmten Schwellenwerten fragen wir unter Umständen den Nachweis der Herkunft Ihrer Geldmittel nach. Das kann eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Verkaufsnachweis oder eine Bankbestätigung sein.

Diese Anfrage stellen wir nicht, um Sie zu kontrollieren, sondern weil die Lizenzvorgaben es verlangt: Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetzte Gelder aus einer legalen Quelle stammen. Je klarer die Dokumente ausfallen, desto schneller geben wir Ihr Konto wieder vollständig frei.

Prüfung von Einzahlungen und Auszahlungen

Regeln für Ihre Transaktionen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung, soweit die Methode dies technisch erlaubt. Die Mindestauszahlung liegt bei 25 CHF, der Höchstbetrag bei 5000 CHF pro Tag und 20000 CHF pro Monat.

Beträge, die deutlich über Ihrem bisherigen Einzahlungsverhalten liegen, markiert das System automatisch zur manuellen Prüfung. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass wir kurzfristig Rückfragen stellen, bevor die Transaktion freigegeben wird.

Wenn Verifizierung nicht gelingt

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder erweisen sie sich als unzureichend, setzen wir schrittweise Massnahmen ein. Auszahlungen werden bis zur vollständigen Verifizierung ausgesetzt, und bei fehlender Reaktion nach angemessener Frist kann das Konto gesperrt werden.

Sind Dokumente gefälscht oder widersprechen sich die Angaben, schliessen wir das Konto endgültig und melden den Vorfall an die Aufsichtsbehörde. Guthaben aus eingezahltem Eigenkapital zahlen wir in legitimen Fällen auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus; Bonusguthaben und Bonusgewinne verfallen bei einer Sperrung wegen Verifikationsversagens.

So vermeiden Sie jede Einschränkung: Reichen Sie lesbare, vollständige Dokumente ein, sobald wir sie anfordern, und halten Sie Ihre Kontodaten aktuell. Bei Rückfragen erreichen Sie unser Team rund um die Uhr im Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel fünf Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Frist gilt in den meisten Lizenzjurisdiktionen, auch in Anjouan, und dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht löschen wir die Dokumente sicher und unwiderruflich. Sie können jederzeit im Live-Chat anfragen, welche Daten wir von Ihnen gespeichert haben; wir informieren Sie schriftlich über den Bestand.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

Die Basisdaten erfassen wir bei der Registrierung. Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch; bei Überschreitung bestimmter Schwellen kann sie auch früher anfallen.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Wir prüfen Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von bis zu 24 Stunden. Bei vollständigen und lesbaren Unterlagen erfolgt die Freigabe häufig deutlich schneller.

Warum muss ich den Nachweis der Herkunft der Gelder erbringen?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern verlangt unsere Lizenz den Nachweis, dass eingesetzte Gelder aus einer legalen Quelle stammen. Eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid oder ein Bankausweis genügt in den meisten Fällen.

Was passiert mit meinen Dokumenten?

Wir speichern sie verschlüsselt mit strikt begrenztem Zugriff für die gesetzliche Aufbewahrungsdauer, in der Regel fünf Jahre, und löschen sie danach sicher. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich zahlen wir auf dasselbe Zahlungsmittel aus, über das eingezahlt wurde. Steht diese Methode für Auszahlungen nicht zur Verfügung, prüfen wir gemeinsam mit Ihnen einen nachvollziehbaren alternativen Weg.